A.客户身份识别B.报告质量C.人工分析识别能力D.案例意见E.详细要加强开户管理和（）等方面工作，进一步提高……

多项选择题中华人民共和国《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定进行反洗钱宣传的

多项选择题事后监督员不可以设置的柜员操作标志位为（）。

A.公共业务
B.总账内部账
C.结算业务
D.信贷账务

多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定“短期”是指（），“长期”指（）。

A.5个工作日以内（含5日）
B.10个工作日以内（含10日）
C.1年以上
D.2年以上

多项选择题关于现金调缴手续下列描述正确的是（）。

A.系统外现金调缴使用现金支票办理
B.系统内现金调缴需凭“调/缴款通知单”办理
C.管库员、携款员及押运员务必要在“调/缴款通知单”上签字，注明调缴时间
D.系统外现金调缴无需使用借方传票和进账单

多项选择题目前，小额支付系统个人通存通兑业务可办理的业务类型有（）。

A.个人账户通存业务
B.个人账户通兑业务
C.个人账户信息查询业务
D.单位账户通存业务

多项选择题办理横向联网业务的纳税人的缴税方式主要有（）。

A.实时扣税
B.银行端查询缴税
C.网上缴税
D.自助设备缴税

多项选择题办理农信银个人账户通存通兑业务，当日发生的（）错误，可以通过柜台冲销交易处理。

A.记账金额错
B.记账串户
C.记账方向错
D.收付款差错

多项选择题办理横向联网业务时，采取（）缴税方式时，纳税人需与税务机关和银行签订三方协议。

A.实时扣税业务
B.银行端查询缴税业务
C.批量扣税业务
D.银行端缴税业务

多项选择题以下（）属于票据不可更改的事项。

A.出票日期
B.金额
C.收款人名称
D.签发日期

多项选择题存款人撤销单位银行结算账户时，必须向开户银行交回（）。

A.开户许可证
B.税务登记证
C.组织机构代码证
D.重要空白凭证

多项选择题下列票据中，（）可以办理挂失。

A.未承兑的商业汇票
B.填明代理付款人的票据
C.现金银行汇票
D.银行进账单

多项选择题柜员临时离柜时应进行的操作包括（）。

A.退出操作界面
B.将款项全部入箱加锁保管
C.钥匙随身携带
D.人离章收上锁

多项选择题假币包括（）。

A.伪造币
B.变造币
C.拼凑币
D.错版币

多项选择题客户身份资料和交易记录应当（），并应（）更新客户身份资料。

A.定期
B.真实、完整
C.及时
D.准确、有效

多项选择题银行业金融机构法定的反洗钱主要义务包含（）。

A.建立客户身份识别制度
B.开展反洗钱培训和宣传工作
C.保守反洗钱秘密
D.建立大额交易和可疑交易报告制度