A.个人产权转让收益B.农副产品销售收入C.债券投资收益D.保费退还以下可以从单位银行结算账户转入个人银行结算……

多项选择题要加强开户管理和（）等方面工作，进一步提高可疑交易（），提高（），认真填写（），填写内容要（）。

A.客户身份识别
B.报告质量
C.人工分析识别能力
D.案例意见
E.详细

多项选择题中华人民共和国《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定进行反洗钱宣传的

多项选择题事后监督员不可以设置的柜员操作标志位为（）。

A.公共业务
B.总账内部账
C.结算业务
D.信贷账务

多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定“短期”是指（），“长期”指（）。

A.5个工作日以内（含5日）
B.10个工作日以内（含10日）
C.1年以上
D.2年以上

多项选择题关于现金调缴手续下列描述正确的是（）。

A.系统外现金调缴使用现金支票办理
B.系统内现金调缴需凭“调/缴款通知单”办理
C.管库员、携款员及押运员务必要在“调/缴款通知单”上签字，注明调缴时间
D.系统外现金调缴无需使用借方传票和进账单