A.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值500美元（含）的结汇B.存入本人外汇储蓄账户C.外币卡境内消费……

多项选择题为外交人员办理业务时，应审核我国外交部发给各国驻华大使馆、各国际组织驻华代表机构人员身份证件，包括（）证件

A.外交人员证
B.行政技术人员证
C.境外永久居留证
D.国际组织人员证

多项选择题建设银行可以办理的个人结售汇交易渠道包括（）

A.柜面
B.手机银行
C.网上银行
D.智慧柜员机

多项选择题客户办理8000美元提钞业务，按照现行总行要求，客户除需提供身份证件外，还须审核哪些真实性资料（）

A.境外旅游：本人因私护照及有效签证（或签注）、机票酒店订单、行程单、旅行社合同等
B.自费出境学习学费或生活费：本人因私护照及有效签证（或签注）、境外学校录取通知书（购买第二学年或学期以后的学费或是生活费无需提供）、境外学校相应年度或学期学费证明或生活费用证明
C.自费出境学习保证金：本人因私护照、境外学校录取通知书、境外学校学费证明或生活费用证明
D.境外培训：本人因私护照及有效签证（或签注）、境外培训费用证明

多项选择题借记卡内个人存款各类包括（）

A.卡内关联账户存款
B.卡内活期主账户
C.卡内定期子账户
D.附属卡存款

多项选择题银行卡开卡凭证风险：应认真核对凭证要素，包括（）等

A.客户名称
B.客户性别
C.证件号码
D.客户签名

多项选择题银行卡销卡前使用哪“销户三步骤”检查（）

A.签约关系
B.电子现金余额
C.分账户
D.账户

多项选择题客户对持有的账户黄金多头份额可做如下哪些处置（）

A.卖出
B.兑换建设银行金产品
C.兑换代销金产品
D.兑换经销金产品

多项选择题柜员办理存单挂入一本通业务，必须审查客户提交的（）

A.申请证明
B.一本通存折
C.定期存单
D.本人身份证件

多项选择题客户持非实名制账户办理业务时，要先办理实名制账户变更手续后办理的业务包括（）

A.存、取款
B.购买实物贵金属
C.速汇通
D.销户

多项选择题客户申请永久挂失时，必须提供申请挂失账户的（），同时应尽可能详细的提供申请挂失账户的账户余额、开户机构、预留地址、预留电话、近期存取款发生情况等存款账户信息

A.户名
B.身份证件
C.存款种类
D.开户日期

多项选择题对属于收款人（）等三类原因无法直接入账，应立即作退汇处理

A.名称与账号不符
B.收款账户已销户
C.账户不存在
D.账户已转入睡眠户

多项选择题速汇通汇出汇款业务，收款人可以为（）

A.本*行个人客户
B.本*行对公客户
C.跨行个人客户
D.跨行对公客户

多项选择题柜员在办理转账业务时应注意哪些风险事项（）

A.提示客户核对转账信息
B.确认对方账号无误
C.上报大额、可疑交易
D.大额交易要核对客户本人（或代理人）身份证件的真实性、有效性

多项选择题受理现金100万元定期一本通存现时，操作要点包括（）

A.柜员对客户提出的存款要求进行条件审核，并清点现金
B.需有权人审核授权
C.需换人卡把复核
D.客户签字确认后现金才放入尾箱

多项选择题办理现金存款业务时，以下叙述正确的有（）

A.收取现金应当面清点，一笔一清
B.坚持先记账后收款的原则
C.不得几笔款项混收或相互调换券别
D.不得边清点客户现金边入尾箱或边清点客户现金边与尾箱内的现金调拨