对属于收款人（）等三类原因无法直接入账，应立即作退汇处理

多项选择题速汇通汇出汇款业务，收款人可以为（）

A.本*行个人客户
B.本*行对公客户
C.跨行个人客户
D.跨行对公客户

多项选择题柜员在办理转账业务时应注意哪些风险事项（）

A.提示客户核对转账信息
B.确认对方账号无误
C.上报大额、可疑交易
D.大额交易要核对客户本人（或代理人）身份证件的真实性、有效性

多项选择题受理现金100万元定期一本通存现时，操作要点包括（）

A.柜员对客户提出的存款要求进行条件审核，并清点现金
B.需有权人审核授权
C.需换人卡把复核
D.客户签字确认后现金才放入尾箱

多项选择题办理现金存款业务时，以下叙述正确的有（）

A.收取现金应当面清点，一笔一清
B.坚持先记账后收款的原则
C.不得几笔款项混收或相互调换券别
D.不得边清点客户现金边入尾箱或边清点客户现金边与尾箱内的现金调拨

多项选择题个人账户资料的修改包括（）等业务

A.修改账户户名
B.修改账号
C.修改通存通兑标志
D.修改币种

多项选择题结清交易为账务性交易，用于个人活期账户所属分币种存款余额的有折结清，交易类别主要有（）等

A.现金支取
B.转账支取
C.现金存入
D.转账存入

多项选择题下面那些是属于2017年7月1日以后（含当日）在建设银行首次开立账户豁免尽职调查对象，以下哪些属于不豁免的（）

A.持户口薄办理开户的未成年人
B.持有效居民身份证办理开户的境内中国个人居民
C.持有效港澳台通行证办理开户的个人非居民
D.持我国军人（武装警察）身份证件的军人（武装警察）

多项选择题以下哪项产品在满足相关监管要求下可使用人民币办理（）

A.TT汇款
B.出口托收
C.进口开证
D.国外保函

多项选择题以下哪项属于跨境人民币业务范畴（）

A.境内个人收到境外汇入的人民币汇款
B.国内出口企业收到进口商以人民币形式支付的货款
C.境内企业向境内员工以人民币形式支付工资
D.企业在境外借款后以人民币形式汇入国内

多项选择题以下关于申报主体说法正确的是（）

A.境内居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项，由境内居民进行国际收支统计申报
B.境内居民通过境内银行与境内非居民之间发生的收付款，由境内居民进行国际收支统计申报
C.境内居民通过境内银行与境内非居民之间发生的收付款，由境内非居民进行国际收支统计申报
D.境内居民通过境内银行与境内非居民之间发生的收付款，境内居民和境内非居民均需进行国际收支统计申报