判断题客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,才可以采取临时冻结措施。
判断题在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
判断题人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
判断题反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
多项选择题金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()