判断题人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
判断题反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
多项选择题金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()
多项选择题金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列()风险因素。
A.客户的特点或者账户的属性 B.信用等级 C.地域 D.业务 E.行业
多项选择题以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是()