判断题如需证明开立日当天的时点存款余额,无需对申请人的相应存款在开立日当天止付。
判断题个人资金证明不得流通,不得挂失,不得用于其他用途。
判断题内部账务核对应纳入检查项目,根据检查规定的频率和要求,由分行合规部门进行定期或不定期检查。
判断题客户定期存款到期后划入本*行同名账户的可不做大额交易报告
判断题各级行为自然人客户办理单笔人民币5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务时,必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。