判断题内部账务核对应纳入检查项目，根据检查规定的频率和要求，由分行合规部门进行定期或不定期检查。
判断题客户定期存款到期后划入本*行同名账户的可不做大额交易报告
判断题各级行为自然人客户办理单笔人民币5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务时，必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
判断题委托第三方代为履行识别客户身份的，出现未履行客户身份识别的责任由第三方承担。
判断题签发对账单的营业运营部门原则上应于对账截止期后5个工作日内发出对账单，收到对账单的部门应在收到对账单后及时完成账务核对，并返还回执。
