个人资金证明不得流通，不得挂失，不得用于其他用途。

判断题内部账务核对应纳入检查项目，根据检查规定的频率和要求，由分行合规部门进行定期或不定期检查。

判断题客户定期存款到期后划入本*行同名账户的可不做大额交易报告

判断题各级行为自然人客户办理单笔人民币5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务时，必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

判断题委托第三方代为履行识别客户身份的，出现未履行客户身份识别的责任由第三方承担。

判断题签发对账单的营业运营部门原则上应于对账截止期后5个工作日内发出对账单，收到对账单的部门应在收到对账单后及时完成账务核对，并返还回执。

判断题个人网银自助申请办理个人存款证明，支持密码客户和U盾客户。

判断题自然人客户本人办理单笔人民币5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务时，提供有效的身份证明文件原件

判断题对不同币种的若干对公理财业务委托资金可以出具一张理财业务委托资金证明

判断题监管资金可以出具个人资金证明。

判断题与存放同业账户对账时，营业部门应通过大额支付系统查询查复报文或纸质询证的方式，定期每季度向开户行主动发起对账。

判断题本*行可疑交易监测指标原则上不得对外提供。

判断题个人资金证明类业务是指本*行应申请人的要求，对其在本*行的个人存款（不含特色存款）、个人贷款及委托理财资金等事项提供书面证明的业务。

判断题核验自然人身份证件时，再中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统所支持核查证件范围内，均应通过该系统进行核查。

多项选择题本*行大额交易和可疑交易报告工作遵循“（）”的原则

A.风险为本
B.全面性
C.适用性
D.动态管理
E.保守秘密

多项选择题总行运营管理部是客户身份识别的重要相关部门，主要职责包括：（）

A.采取持续的客识别和账管控措施户身份资料保存工作，采取持续的客识别和账管控措施，规范本*行账户管理行为，严格落实客户身份识别和资料保存要求
B.建立相应的工作机制，将客户身份识别和资料及交易记录保存的工作要求嵌入本业务条线流程设计、系统操作和业务管理中
C.负责本业务条线客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作的监督、检查和培训
D.做好或配合做好客户尽职调查工作