A.黄B.红C.蓝《平安银行员工违规违纪行为亮牌问责处罚办法》关于违反反洗钱相关规定会亮（）处罚。……

单项选择题营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面包含向（）和反洗钱报告员报送客户身份识别报表和沟通反馈其它情况

A.向分行运营管理部
B.向总行法律合规部
C.向分行法律合规部
D.向总行运营管理部

单项选择题客户持续身份识别是以（）业务为例进行展开？

A.变更
B.销户
C.KRI
D.KYC

单项选择题营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含协助运营经理组织客户洗钱风险分类，组织管理客户身份信息的维护和更新，监控（）客户的交易、记录分析意见

A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.较高风险

单项选择题客户重新身份识别是以（）业务为例进行展开？

A.变更
B.销户
C.开户

单项选择题客户初次身份识别是以（）业务为例进行展开？

A.变更
B.销户
C.开户

单项选择题客户身份资料和（）保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限。

单项选择题（）是洗钱预防措施的基础工作

A.客户身份识别
B.可疑交易筛选
C.可疑交易报送
D.客户尽职调查