A、重空 B、各科目总账余额与分户账、余额表的相符情况 C、日计表与登记簿余额的相符情况 D、抵质押物账实相符情况
多项选择题下列行为属“一次性金融服务”范围的是（）.
A、甲客户在M网点开户，但其所办理的现金汇款业务所用现金并非从该账户提取的，为自己携带； B、乙客户在K分行辖属A网点开户，但其在G分行通过A网点账户办理的现金汇款； C、其他银行客户携带现钞来网点办理的现金汇款业务； D、在网点开立了账户的客户，当他办理现钞兑换业务时，所持现金不是通过其账户提取的，兑换后的现钞不存入其账户。
多项选择题根据重要凭证管理的基本规定，对于自助设备吞卡的说法正确的是（）.
A、当日记入“647待销毁银行卡” B、须依照双人操作原则 C、一人操作，一人复核； D、当日记入表外账
多项选择题大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。
A、现金存入 B、现金支取 C、个人结售汇 D、现金汇款 E、现金银行汇票解付 F、现金本票解付及其他形式的现金收付
多项选择题印章管理系统已在上线运行，以下对印章管理的正确说法是（）.
A、柜员由于岗位调整、节假日临时离岗和班次间交接等原因需要交接运营业务专用印章时，必须登录印章系统办理交接手续； B、印章交接确认前必须核对实物印章与系统印模是否一致； C、停止使用或作废的印章应由双人封存后保管； D、印章停用后一个月内应通过印章系统办理上缴手续； E、对于补刻丢失的印章，序号应重新编列，不得与丢失印章号码相同，丢失印章的号码作废，不得再用。
多项选择题反假货币信息系统的上线应用，主要是对现有流程进行了那几个方面的调整（）.
A、缩短了假币实物上报间隔期。 B、增加了电子比对数据上报过程。 C、增加新类型假币筛选项及整理工作。 D、不需交接假币实物。
多项选择题关于挂销账系统中下列说法正确的是（）.
A、ATM长短款挂销账支持一挂多销 B、睡眠户挂销账只支持一挂一销 C、交易流水是挂销账的唯一标识 D、挂账后，有销账记录，原挂账交易不允许冲账。
多项选择题可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。
A、金额 B、频率 C、性质 D、用途
多项选择题通过流程银行提交汇款凭证记载要素必须齐全正确，必填项包括（）。
A、申请日期 B、申请人全称 C、申请人账号 D、申请人签章
多项选择题可以通过流程银行提交的凭证有（）。
A、个人结算业务申请书 B、对公结算业务申请书 C、支票+进账单 D、现金付出传票
多项选择题根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。
A、首次与客户建立关系时 B、客户身份发生变更时 C、发现客户账户、资金情况异常时 D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
多项选择题（）需要双人复核。
A、对公账户新开户 B、储蓄账户新开户 C、办理网银业务对外转账申请 D、对公大额款项支取
多项选择题当ATM柜员升降钞时发现账款不符（长款）时，须查找以下资料以确认哪个账户已扣现金账未吐钞？（）
A、ATM未完成交易明细表 B、ATM流水账 C、ATM完成交易明细表 D、ATM库存现金报表
多项选择题下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有（）。
A、系统内通存通兑跨网点办理代办存款，但无法提供被代办人身份证件的存款业务。 B、系统内无卡、无折存款业务，但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。 C、跨系统通存通兑业务。 D、客户通过在的账户办理的汇款业务。
多项选择题下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
A、财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。 B、该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。 C、不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。 D、投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构
多项选择题重要空白凭证管理系统一期功能优化程序上线后，在“票据管理”操作中，系统设有（）功能。
A、查询本柜员已出售凭证功能 B、领用凭证功能 C、领用解除功能 D、凭证注销功能 E、支票明细查询功能
