A、当日记入“647待销毁银行卡” B、须依照双人操作原则 C、一人操作,一人复核; D、当日记入表外账
多项选择题大额现金业务报送范围包括:单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的()。
A、现金存入 B、现金支取 C、个人结售汇 D、现金汇款 E、现金银行汇票解付 F、现金本票解付及其他形式的现金收付
多项选择题印章管理系统已在上线运行,以下对印章管理的正确说法是().
A、柜员由于岗位调整、节假日临时离岗和班次间交接等原因需要交接运营业务专用印章时,必须登录印章系统办理交接手续; B、印章交接确认前必须核对实物印章与系统印模是否一致; C、停止使用或作废的印章应由双人封存后保管; D、印章停用后一个月内应通过印章系统办理上缴手续; E、对于补刻丢失的印章,序号应重新编列,不得与丢失印章号码相同,丢失印章的号码作废,不得再用。
多项选择题反假货币信息系统的上线应用,主要是对现有流程进行了那几个方面的调整().
A、缩短了假币实物上报间隔期。 B、增加了电子比对数据上报过程。 C、增加新类型假币筛选项及整理工作。 D、不需交接假币实物。
多项选择题关于挂销账系统中下列说法正确的是().
A、ATM长短款挂销账支持一挂多销 B、睡眠户挂销账只支持一挂一销 C、交易流水是挂销账的唯一标识 D、挂账后,有销账记录,原挂账交易不允许冲账。
多项选择题可疑支付交易是指交易的()等有异常情形的人民币支付交易。
A、金额 B、频率 C、性质 D、用途
多项选择题通过流程银行提交汇款凭证记载要素必须齐全正确,必填项包括()。
A、申请日期 B、申请人全称 C、申请人账号 D、申请人签章
多项选择题可以通过流程银行提交的凭证有()。
A、个人结算业务申请书 B、对公结算业务申请书 C、支票+进账单 D、现金付出传票
多项选择题根据反洗钱规定,发生下列()情形时需对客户身份进行识别。
A、首次与客户建立关系时 B、客户身份发生变更时 C、发现客户账户、资金情况异常时 D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
多项选择题()需要双人复核。
A、对公账户新开户 B、储蓄账户新开户 C、办理网银业务对外转账申请 D、对公大额款项支取
多项选择题当ATM柜员升降钞时发现账款不符(长款)时,须查找以下资料以确认哪个账户已扣现金账未吐钞?()
A、ATM未完成交易明细表 B、ATM流水账 C、ATM完成交易明细表 D、ATM库存现金报表