A.集中转入，集中转出 B.集中转入，分散转出 C.分散转入，集中转出 D.分散转入，分散转出
多项选择题存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）
A.储蓄存款账户 B.基本存款账户 C.一般存款账户 D.临时存款账户
多项选择题人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）
A.反洗钱立法 B.制定金融业反洗钱规则的职能 C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D.负责反洗钱的资金监控
多项选择题金融情报中心具备（）基本功能
A.收集金融信息 B.分析金融信息 C.分发金融信息和分析结果 D.情报交流
多项选择题我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。 B.是眼里打击经济犯罪的需要 C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要 D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
多项选择题根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
