多项选择题

人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）

A.反洗钱立法
B.制定金融业反洗钱规则的职能
C.对金融业反洗钱的行政管理职能
D.负责反洗钱的资金监控

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热门试题

多项选择题金融情报中心具备（）基本功能

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分发金融信息和分析结果
D.情报交流

多项选择题我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.是眼里打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

多项选择题根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

多项选择题我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）

A.《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》

多项选择题反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。