A.某公司因日常结算开立的基本账户B.某预算单位开立的零余额账户C.某基金公司开立募集资金专用账户D.某公司因……

单项选择题公司受益所有人可以识别为公司直接或间接有超过（）公司股权或者表决权的自然人。

A.10%
B.20%
C.25%
D.50%

单项选择题以下情形可免电话查证（）。

A.久悬账户销户重开
B.活期结算账户开户
C.有我*行活期结算账户的定期账户开户
D.办理预留印鉴变更

单项选择题开户行应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多个存款人使用同一联系电话号码开立和使用账户的，应联系相关当事人进行确认。对于无法证明合理性的，应当采取什么措施？（）

A.止付相关账户
B.对相关银行账户暂停非柜面业务
C.将存款人列入运营关注名单
D.将相关账户做销户处理

单项选择题按照人行反洗钱客户身份识别工作的通知，以下有关实际受益所有人识别标准说法正确的是（）。

A.公司的受益所有人为直接或间接超过30%公司股权或者表决权的自热人
B.个体工商户可以不识别受益所有人
C.国家权力机关的受益所有人为单位法人
D.非独立法人单位、独立法人单位的分公司均收集上级单位受益所有人。

单项选择题柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。

A.客户疑似黑名单客户
B.客户有司法冻结记录
C.客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户
D.客户列入严重违法失信企业名单