A.个人B.法人C.其他组织D.个体工商户《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，不包括：（）……

单项选择题义务机构应当登记客户受益所有人的信息不包含（）

A.姓名
B.性别
C.地址
D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

单项选择题受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含（）

A.风险为本
B.权益保护
C.勤勉尽责
D.实质重于形式

单项选择题金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则不包括：（）

A.风险相当原则
B.全面性原则
C.统一性原则
D.动态管理原则
E.自主管理原则
F.保密原则

单项选择题恐怖融资与洗钱的区别不包含以下哪项（）。

A.资金来源不同
B.行为目的不同
C.行为手段不同
D.犯罪主体不同

单项选择题从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般不包括以下哪个层次（）

A.立法机关制定的专门反洗钱法律
B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C.由相关协会出台的相关规定和办法
D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引