人民法院要求协助扣划时，应当由至少（）名执行人员持本人有效的执行公务证和工作证，加盖县级以上人民法院公章的协助……

单项选择题总行（）负责配合做好司法机关对涉案账户的查询、冻结和扣划的业务操作工作。

A.安全保卫部
B.内控合规部
C.运营管理部
D.风险管理部

单项选择题中国农业银行司法查询控制系统严格权限管理，新增或修改用户均须向（）申请并经总行审批。

A.总行安全保卫部
B.省行安全保卫部
C.总行运营管理部
D.省行运营管理部

单项选择题全面梳理在境内外开立本外币账户的外籍个人客户，实施（）管控，将内控措施嵌入到业务系统中。

A.不定期
B.全面
C.从严
D.分类

单项选择题一级分行行长或分管制裁合规工作的副行长要按（）主持反洗钱合规管理委员会，专题研究涉美制裁合规工作事宜。

A.月
B.季
C.半年
D.年

单项选择题对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的（）个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心。

A.3
B.5
C.7
D.10