A.A类B.B类C.C类D.D类按照外汇管理规定，银行为（）企业办理货物贸易外汇收支，必须凭外汇局出具的《货物……

单项选择题按照外汇管理规定，（）企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务。

A.A类
B.B类
C.C类
D.D类

单项选择题按照外汇管理规定，银行为（）企业办理贸易外汇收支，需进行电子数据核查。

A.A类
B.B类
C.C类
D.D类

单项选择题根据《货物贸易外汇管理指引》，外汇局实行（）

A.“货物贸易企业名录”登记管理
B.“贸易外汇收支企业名录”登记管理
C.“外汇贸易企业名录”登记管理
D.“进出口贸易企业名录”登记管理

单项选择题根据外汇管理规定，经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，主要对（）进行合理审查。

A.贸易背景的真实性
B.收支申报的合规性
C.各类单据的完整性
D.交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性

单项选择题根据外汇管理规定，国际收支统计上的“收益”和“经常转移”主要体现在（）

A.个人外汇和服务贸易外汇管理中
B.国际运输项下收支管理中
C.贸易收支外汇管理中
D.旅游项下收支管理中

单项选择题根据《中华人民共和国外汇管理条例》，下列不属于外汇范畴的是（）

A.外币现钞
B.外币支付凭证或者支付工具
C.特别提款权
D.待购汇的人民币资金

单项选择题我国外汇管理制度体系侧重于（）

A.功能监管
B.流程监管
C.行为监管
D.事后监管

判断题外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。

判断题各级机构应在确认可疑交易后5个工作日内，及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

判断题我*行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。

判断题我*行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和地域特征进行评估。

判断题在某些特殊情况下，农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。

判断题总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。

判断题“初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》（《爱国者法案》）中首次出现。

判断题中国尚未有针对洗钱行为刑事处罚规定。