我*行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。

判断题我*行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和地域特征进行评估。

判断题在某些特殊情况下，农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。

判断题总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。

判断题“初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》（《爱国者法案》）中首次出现。

判断题中国尚未有针对洗钱行为刑事处罚规定。

判断题《中华人民共和国反洗钱法》第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。

判断题境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，赡家款：凭本人有效身份证件、直系亲属关系证明（或经公证的赡养关系证明）、境外给付人相关收入证明（银行存款证明、个人收入纳税证明等）。

判断题个人委托其直系亲属代为办理年度总额内的购汇、结汇，应分别提供委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书、直系亲属关系证明；其他情况代办的，除需提供双方有效身份证件、授权书外，还应提供相关证明材料。

判断题根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人年度总额内购汇、结汇，可以委托其直系亲属代为办理；超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购汇，可以凭相关证明材料委托他人办理。

判断题根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人从本人外汇储蓄账户内提取外汇现钞当日累计等值1万美元以下（含）的，可以在营业机构直接办理。

判断题根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人出售员工持股计划、认股期权计划等项下股票以及分红所得外汇收入，汇回所属公司或境内代理机构开立的境内专用外汇账户后，可以划入员工个人的外汇储蓄账户。

判断题根据《个人外汇管理办法实施细则》，境外个人外汇储蓄账户内经常项目外汇汇出境外，凭本人有效身份证件办理。

判断题根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出，当日累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

判断题根据《国家外汇管理局综合司关于规范银行个人结售汇业务操作的通知》，银行应逐日对录入个人外汇业务监测系统的数据信息与会计凭证记载的数据信息进行核对，保证录入数据信息的准确、完整。

判断题根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人作为保险受益人所获外汇保险项下赔偿或给付的保险金，可以存入本人外汇储蓄账户，也可以结汇。