A.2小时B.8小时C.12小时D.24小时各级公司对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时实时监测时，应当在……

单项选择题对涉及承保类业务的异常交易，必须提交（）部门出具分析意见。

A.销售
B.业管
C.反洗钱领导小组
D.销售和业管

单项选择题各级公司反洗钱工作组相关部门应按照（）原则，主动开展可疑交易识别与报告工作。

A.人工识别
B.系统抽取
C.风险为本
D.人工识别与系统抽取相结合

单项选择题各级公司风险管理部门应牵头负责本级公司的可疑交易识别与报告工作，并配备（）反洗钱岗位人员负责该项工作的协调和处理。

A.专职
B.兼职
C.专职或兼职
D.以上都不是

单项选择题对于初步认定为可疑交易的，各级公司风险管理部门应逐级上报上级公司审核，经总公司审核同意后确认为可疑交易。各级公司风险管理部门应在可疑交易确认之日起（）个工作日内，向总公司提交可疑交易报告。

A.10
B.15
C.3
D.5

单项选择题监测恐怖活动组织及恐怖活动人员名单时有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A.8
B.10
C.20
D.24

单项选择题反洗钱领导小组和工作组人员有变动时，反洗钱岗位人员需要在（）天内以公文的行式变更相关人员。

A.10
B.15
C.20
D.30

单项选择题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，未在规定期限内更新且没有提出合理理由的，你应如何处理？（）

A.继续联系，催促客户前来更新
B.中止为客户办理业务
C.向公司主管或上级领导报告，请求批示，按照上级领导要求办理
D.不知道如何处理，听之任之

单项选择题以下哪些机构可以对可疑交易活动进行调查？（）

A.中国人民银行或其省一级派出机构
B.中国人民银行或其派出机构
C.中国人民银行或其授权的市一级以上派出机构
D.中国人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构

单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》实施时间是（）。

A.2007年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年10月1日
D.2007年11月1日

单项选择题在接到中国反洗钱监测分析中心的大额交易和可疑交易报告补正通知后，你单位规定必须在几个工作日内完成补正工作？（）

A.1
B.2
C.5
D.10

单项选择题金融机构保存客户身份资料与交易记录至少应保存（）年，涉及反洗钱调查的，应保存至反洗钱调查工作结束为止。

A.1年
B.5年
C.10年
D.永久保存

单项选择题金融机构履行反洗钱义务时，发现可疑交易，应向哪个机构上报可疑交易报告？（）

A.中国证监会
B.中国证券业协会
C.中国人民银行或者其省一级分支机构
D.中国反洗钱监测分析中心

单项选择题关于反洗钱调查与反洗钱检查，下列哪项描述不正确？（）

A.都是人民银行履行反洗钱职责的行政行为
B.检查的对象只限于金融机构，调查的客体既包括金融机构也包括相关的单位与个人
C.反洗钱调查与反洗钱检查的目的不同
D.反洗钱调查与反洗钱检查的结果不同

单项选择题中国于2007年成为哪个组织的正式成员？（）

A.FATF
B.FIFA
C.FIAT
D.FATE

单项选择题“洗钱”正式出现在出版物中并用来专指隐瞒、转移犯罪收益而成为一个法律用语，最早见于什么时间美国媒体对水门事件的新闻报道？（）

A.1971年
B.1972年
C.1973年
D.1974年