A.姓名B.性别C.国籍D.职业E.住所地或者工作单位地址F.联系方式G.发证机关。个人客户的“身份基本信息”……

多项选择题外国政要是指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，包括以下几种人：（）

A.国家元首
B.政府首脑
C.高层政要
D.重要的政府、司法或军事高级官员
E.大型企业高管

多项选择题实际受益人包括：（）

A.最终拥有或控制客户的自然人
B.公司股东
C.代表其进行交易的人
D.对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。

多项选择题企业持新版营业执照办理业务的，还包括：（）

A.一照一码
B.一照一号
C.一照两号
D.一照三号

多项选择题单位客户的身份证件或身份证明文件包含：（）

A.组织机构代码证
B.税务登记证
C.租赁合同
D.营业执照

多项选择题有下列行为之一，按照我*行《平安银行员工违规违纪行为亮牌问责处罚办法》对客户身份识别违规行为的处罚标准进行问责：（）

A.违反规定以开户等方式与客户建立业务关系或与身份不明的客户进行交易，或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
B.未按规定进行客户身份识别和客户尽职调查，造成经营风险或经济损失、声誉损害、致使洗钱后果发生的；
C.客户身份资料至少保存5年以上的；
D.泄漏客户身份资料和交易信息的