A.法定代表人B.持股前两大股东C.持股比例20%以上的前两大股东D.持股的法定代表人
判断题客户洗钱风险评估指标体系指采用一定的方法，对客户涉及洗钱的风险等级进行综合评定的标准。
判断题分行运营管理部设置押品管理岗，分行押品管理岗分为初审和复审，同一笔业务的初审和复审可以为同一人。
判断题对高风险II类、III类国家或地区的客户均需开展标准型尽调，除防范制裁风险外，也应注意防范其他洗钱和恐怖融资风险。
判断题金融罪案管理中心负责集中处理洗钱风险评估的初评、复评及持续评级工作，确定客户的洗钱风险分类级别。
判断题客户经理应预计归还日期，并全程跟踪抵押（出质）人借用押品权利凭证的实际用途和使用进度，敦促抵押（出质）人办妥相关手续后次日归还。
