A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负……

多项选择题一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

A.现金汇款
B.现金存款
C.现钞兑换
D.票据兑付

多项选择题银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

多项选择题交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）

A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易的识别和报告
D.反洗钱宣传和培训

单项选择题（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、中国人民银行
B、银行业监督管理委员会
C、国务院反洗钱行政主管部门
D、国家外汇管理局

判断题单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。

判断题各支行反洗钱信息报送员对上报的可疑交易案例涉及的交易，在进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，需及时由支行反洗钱信息报送员将相关资料直接上报至当地人民银行。

判断题在“预警管理组”菜单中选择“交易补录”，补录不完整交易信息，其中“当日交易补录”只可补录当日发生的交易。

判断题长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付，应做为可疑交易进行报告。

判断题客户或账户的风险等级划分应坚持定期评定和适时调整的原则进行。

判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

判断题各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。

判断题在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

判断题如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

判断题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。