客户或账户的风险等级划分应坚持定期评定和适时调整的原则进行。

判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

判断题各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。

判断题在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

判断题如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

判断题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。

判断题属于“红名单”范围的客户做客户风险评级时应评定为无风险客户。

判断题柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。

判断题客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。

多项选择题下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有（）

A、法人的身份证或身份证明文件
B、工商户的经营执照
C、组织机构代码证
D、税务登记证

多项选择题《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下（）行为是洗钱罪的具体行为。

A、协助将资金汇往境外的
B、提供资金账户的
C、提供藏匿场所或运输服务的
D、提供虚假票证的

多项选择题下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）

A、反洗钱内控制度和组织机构建设情况
B、客户身份资料和交易记录保存情况
C、大额交易和可疑交易报告情况
D、反洗钱工作内部监督检查情况

多项选择题银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）

A、本币编辑岗
B、外币编辑岗
C、本币审批岗
D、外币审批岗

多项选择题重新识别客户身份，可以采取的措施有（）

A.通过联网核查公民身份信息系统进行核查
B.回访客户
C.实地查访
D.向有关部门核实

多项选择题下列选项中金融机构应当重新识别客户身份资料的有（）

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B、客户行为或者交易情况出现异常的。
C、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。