A.现场检查B.非现场监管C.行政调查D.案件协查反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机……

单项选择题司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

A.刑事侦查
B.刑事诉讼
C.司法调查
D.案件审判

单项选择题对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。

A.受法律保护
B.不受法律保护
C.现有法律规定不明确
D.以上说法都对

单项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

A.中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
B.中国人民银行或者检察机关
C.反洗钱行政主管部门或者公安机关
D.上级主管单位或者所在单位领导

单项选择题金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者是工商行政管理部门

单项选择题客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.五
B.八
C.十
D.十五