A、银监会及其派出机构B、人民银行各级机构C、外管局各级机构D、审计署及其特派办E、各级财政、税务、工商等部门……

多项选择题“员工行为排查情况”中的“问题及需关注的人员”包括（）

A、参与涉及黄、赌、毒、洗钱、传销等各种非法活动人员
B、本人或直系亲属参与民间融资、交友异常、参与聚众闹事、打架斗殴、经商办企业人员
C、经常迟到、早退或无故不到岗、上班时问离岗人员
D、消费明显超过本人和家庭收入水平人员
E、家庭发生异常变故并影响工作人员

多项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》中的“现金库“，不包含（）

A、总／分行现金中心库
B、区域现金中心库
C、柜员尾箱每日营业终了检查
D、自助机具检查

多项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》中的“现金库“，包含（）

A、总／分行现金中心库
B、区域现金中心库
C、机构库
D、柜员尾箱大库
E、日间库

多项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》的数据单位包括（）

A、年
B、人
C、户
D、件
E、万元

多项选择题各银行业金融机构应按照本单位实际情况如实填报，保证不存在以下行为（）

A、不迟报
B、不瞒报
C、不漏报
D、不虚报