判断题基本存款账户、专用存款账户、临时存款账户因特殊情况下,开立账户名称可以与开户证明文件上记载的存款人名称不一致,但预留银行签章必须与账户名称保持一致。
多项选择题经办人员在收到银行询证函后,应如何操作?()
A.及时与被证明客户核实询证函事宜 B.审核询证函上的公司签章是否齐全,是否与开户预留印鉴一致 C.审核询证函所列示的项目或内容是否完整,准确 D.审核询证函上是否加盖会计师事务所印章
多项选择题以下哪些业务需要进行核实()?
A.预留联系人办理印鉴变更 B.非预留联系人来行购买重要空白凭证 C.代理个人转账人民币20万(含)元以上 D.客户经理为支付密码客户代递业务委托书办理对外转账
多项选择题客户在浙商银行开户,需提供以下资料()
A.三证合一营业执照正本原件 B.基本存款账户开户许可证原件 C.其他资料如公司章程等
多项选择题在应急业务事项审查和核实中,应评估潜在风险及程度,且符合下列基本条件:()
A.业务事项紧急 B.属于浙商银行熟悉客户 C.实质风险可控 D.不涉及其他银行机构 E.不存在对外影响