A.可由他人代办,但需提供客户及代理人有效身份证件 B.只能由本人持有效身份证件、挂失止付通知书客户留存联办理 C.不得由他人代办
多项选择题个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计金额超过规定金额,凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。银行应在相关单据上标注()并留存复印件作为传票附件。
A.存款银行名称 B.存款金额 C.存款日期
多项选择题个人外汇储蓄账户资金境内划转,还应遵照以下规定():
A.本人账户间的资金划转,凭有效身份证件办理 B.个人与其直系亲属间的资金划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理 C.境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理 D.境内个人之间非同名资金划转、境内个人和境外个人之间的资金划转,需按照《核心业务系统对私国际收支申报操作规程》的相关规定进行国际收支申报
多项选择题对于代理开立活期一本通结算账户的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,如被代理人在银行已留存联系电话,柜员应使用已留存的电话联系被代理人进行核实,如被代理人未在银行留存过联系电话,柜员应按照代理人提供的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后,柜员在《个人XX凭证》上记录核实情况,并签章确认。所需记录的核实情况包括()。
A.被代理人姓名 B.核实的电话号码 C.核实结果 D.核实日期及时间等
多项选择题对于代理开立活期一本通结算账户的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况包括()并签章确认。
多项选择题定期整存整取业务可根据客户意愿,选择是否自动转存,包括(),转存次数不限制。
A.不转存 B.本息转存 C.本金转存
多项选择题定期整存整取业务开户业务,16岁以下中国公民应由监护人代理开户,开户时需提供的资料包括()。
A.监护人出具本人和账户使用人的有效身份证件 B.监护人需出具账户使用人的户口簿 C.其他表明其与账户使用人监护关系的有关证明文件
多项选择题单位申请批量开立活期一本通存折时,发折柜员应登记相关签收登记簿,登记内容包括()并指定专人妥善保管密码封。
A.发折日期 B.代发协议编号 C.户名、发折数量 D.经办柜员等信息
多项选择题单位申请批量开立活期一本通存折后,客户本人持身份证件、活期一本通到开户行领取密码封时,柜员应审核的内容包括()。
A.是否为客户本人 B.使用[0300对私客户信息查询]交易查询客户身份信息是否与系统中账户所有人身份信息一致 C.联网核查身份信息,核对无误后,将密码封交与客户 D.请客户在“客户资料、物品签收登记簿”上签名
多项选择题代理他人现金存款业务,应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理,单笔现金存款金额达到()的,应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件,联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息,并留存其身份证明文件的复印件。
A.人民币1万元以上(含) B.外币等值1000美元以上(含) C.人民币5万元以上(含) D.外币等值10000美元以上(含)
多项选择题利换金个人黄金理财计划每期有募集期;产品期限比照人民币定期储蓄存款期限设定,分为()等。
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年 E.2年
多项选择题黄金制品持有人提出代理购回服务,须满足如下条件:()。
A.黄金制品持有人需提供本人有效身份证件,到原购买行所在分行的指定网点办理 B.黄金制品持有人提供的黄金制品,其软塑封外包装必须完整、无破损,防伪标识完好 C.黄金制品持有人需提供与金条相符的鉴定证书和购回证书 D.购回日银行具有黄金制品供应商代理购回资格 E.黄金制品供应商账户余额足以支付当次购回款项
多项选择题个人客户除委托交易不可在柜台办理外,()和明细查询打印等业务可在全国任一营业网点办理。
A.签约 B.解约 C.即时交易 D.出入金
多项选择题开立“证明”的相关账户冻结期内不得办理以下业务:()。
A.不得提前支取存款或兑付国债 B.对于客户有提前终止权的理财产品,客户不得进行提前终止 C.如遇理财产品到期或银行提前终止,则客户不能在理财产品到期日或银行提前终止日支取理财资金 D.不得进行卡内理财账户和阳光理财权利凭证之间的互相转换
多项选择题不能办理“存款证明”业务的有:()。
A.已做质押担保的存单存折 B.处于冻结、挂失状态的储蓄账户 C.处于冻结、挂失状态的国债账户 D.处于冻结、挂失状态的理财产品账户 E.账户对应的凭证已被正式挂失或口头挂失
多项选择题时段证明是证明申请人自“证明”开立之时至“证明”截止之时在银行的储蓄存款或购买国债和理财产品的可用金额。时段证明截止日根据客户需要设定,()截止日期为“证明”有效期到期日。
A.最短30天 B.最长5年 C.最长10年 D.滚动理财最长期限不超过当期投资到期日