单项选择题

A、商户的相关信息变更B、商户地址变动C、增加、替换或更新POSD、POS维护要求为防范合法商户被“非法”套现……

为防范合法商户被“非法”套现的欺诈手法，下列事项必须与商户进行实施现场审查（）

A、商户的相关信息变更
B、商户地址变动
C、增加、替换或更新POS
D、POS维护要求

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热门试题

单项选择题当收到商户的相关信息变更通知时（如账户信息等重要信息），收单机构必须与商户的（）进行验证确认。

A、会计负责人
B、财务负责人
C、单位负责人或被授权人员
D、出纳人员

单项选择题不法分子强行闯入商户经营场所，偷取POS终端和相关交易单据。上述行为导致的风险为（）

A、商户侧录风险
B、合谋伪冒交易风险
C、商户洗单风险
D、合法商户被“非法”套现

单项选择题不法分子通过秘密获取商户和终端的验证码来“克隆”合法商户，然后进行套现交易。上述行为导致的风险为（）

A、商户侧录风险
B、合谋伪冒交易风险
C、商户洗单风险
D、合法商户被“非法”套现

单项选择题假冒商户员工要求收单机构设立新的或附加的POS终端，并修改清算账户。通过以上方式，不法分子“接管”了合法商户的清算账户，通过新的终端来进行套现交易，并从新的清算账户上将资金卷走。上述行为导致的风险为（）

A、商户侧录风险
B、合谋伪冒交易风险
C、商户洗单风险
D、合法商户被“非法”套现

单项选择题不法分子假冒收单机构职员，要求商户加装新的POS终端并代商户设立新的清算账户，从而“接管”了合法商户的清算账户，通过新的终端来进行套现交易，并从新的清算账户上将资金卷走。上述行为导致的风险为（）

A、合法商户被“非法”套现
B、合谋伪冒交易风险
C、商户洗单风险
D、商户侧录风险

单项选择题一些代理办卡的中介机构首先协助急需资金的客户以伪造资料或夸大资信的手法，向发卡机构申办信用卡，之后中介机构又申请成为收单机构的特约商户，协助已办好卡的客户以虚假交易方式套取现金。上述行为导致何种风险（）