A.审核现钞汇款金额是否超过5万 B.审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户 C.审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语 D.审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家(地区)
多项选择题外汇汇款业务办理完毕后,应将下列哪些单据传递给客户:()
A.个人XX凭证副联 B.境外汇款申请书申报主体联 C.风险提示单客户留存联 D.收费单客户留存联
多项选择题办理外汇汇款业务时,应提供哪些单据:()
A.境外汇款申请书 B.海外电汇业务注意事项 C.风险提示单 D.收费单
多项选择题办理外汇汇款业务时,应对以下哪些要素进行审核:()
A.汇款金额 B.收款人或收款行所在地 C.收款账户 D.收款人名称
多项选择题个人外币现钞提取业务是指()。
A.从外汇储蓄账户提取外币现钞 B.从信用卡账户提取外币现钞 C.境外汇入资金现钞收汇 D.卡内外币账户挂失销户
多项选择题以下哪些交易需向外管报送外币现钞存取信息()
A.5840 B.5841 C.8560 D.8563
多项选择题外币资金划转以及单笔外币现金取款金额达到等值1万美元以上(含)、或外币现金取款当日累计等值1万美元以上(不含)的,应同时核对客户和代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记代理人的()。
A、姓名或名称 B、身份证件类型 C、证件号码 D、联系方式
多项选择题结算管理系统中互斥规则管理包括()
多项选择题柜员间岗位交接时,应进行以下哪些操作()
A.按规定办理印章的移交 B.按规定办理重要物品的移交 C.按规定由另一名柜员监交 D.在柜台结算信息管理系统中进行交接登记
多项选择题以下哪些要求体现了印章专人保管的要求()
A.谁保管 B.谁授权 C.谁使用 D.谁负责
多项选择题视频中印控仪根据用印资料不同,可分为()用印类型。
A.自动用印 B.手动用印 C.批量用印 D.电子补盖
多项选择题智能柜台进入人工审核流程时,审核人员要按照《身份识别操作指引》,通过()方法,严格核实客户身份。
多项选择题按照监管规定,下列无论人脸识别是否通过,都需要人工审核的业务有()。
A.开卡业务 B.非同一客户号下的实时转账 C.开通电子渠道业务 D.首次风险评估业务
多项选择题智能柜台二次审核可以远程完成,由网点取得人像识别资格的()、()或()负责。
A.低柜柜员 B.智能柜台管理员 C.高柜柜员 D.大堂经理
多项选择题智能柜台面核实过程中,对于身份存疑的客户,审核人员应通过审核()等查验方式,辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形,审核人员有权拒绝办理业务。
A.客户辅助身份证明材料 B.拨打预留电话 C.通过陪同人员 D.单位介绍信
多项选择题智能柜台预制卡加卡的主要步骤可以分为()。
A.卡片实物准备 B.卡箱加装 C.智能柜台操作 D.核心系统操作