A.存入外汇储蓄账户B.存入信用卡C.汇出境外D.境内收汇E.手持现钞套汇个人外币现钞存入业务是指个人向银行存……

多项选择题办理外汇汇款业务时，以下审核步骤正确的是：（）

A.审核现钞汇款金额是否超过5万
B.审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户
C.审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语
D.审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家（地区）

多项选择题外汇汇款业务办理完毕后，应将下列哪些单据传递给客户：（）

A.个人XX凭证副联
B.境外汇款申请书申报主体联
C.风险提示单客户留存联
D.收费单客户留存联

多项选择题办理外汇汇款业务时，应提供哪些单据：（）

A.境外汇款申请书
B.海外电汇业务注意事项
C.风险提示单
D.收费单

多项选择题办理外汇汇款业务时，应对以下哪些要素进行审核：（）

A.汇款金额
B.收款人或收款行所在地
C.收款账户
D.收款人名称

多项选择题个人外币现钞提取业务是指（）。

A.从外汇储蓄账户提取外币现钞
B.从信用卡账户提取外币现钞
C.境外汇入资金现钞收汇
D.卡内外币账户挂失销户

多项选择题以下哪些交易需向外管报送外币现钞存取信息（）

A.5840
B.5841
C.8560
D.8563

多项选择题外币资金划转以及单笔外币现金取款金额达到等值1万美元以上（含）、或外币现金取款当日累计等值1万美元以上（不含）的，应同时核对客户和代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记代理人的（）。

A、姓名或名称
B、身份证件类型
C、证件号码
D、联系方式

多项选择题结算管理系统中互斥规则管理包括（）

多项选择题柜员间岗位交接时，应进行以下哪些操作（）

A.按规定办理印章的移交
B.按规定办理重要物品的移交
C.按规定由另一名柜员监交
D.在柜台结算信息管理系统中进行交接登记

多项选择题以下哪些要求体现了印章专人保管的要求（）

A.谁保管
B.谁授权
C.谁使用
D.谁负责

多项选择题视频中印控仪根据用印资料不同，可分为（）用印类型。

A.自动用印
B.手动用印
C.批量用印
D.电子补盖

多项选择题智能柜台进入人工审核流程时，审核人员要按照《身份识别操作指引》，通过（）方法，严格核实客户身份。

多项选择题按照监管规定，下列无论人脸识别是否通过，都需要人工审核的业务有（）。

A.开卡业务
B.非同一客户号下的实时转账
C.开通电子渠道业务
D.首次风险评估业务

多项选择题智能柜台二次审核可以远程完成，由网点取得人像识别资格的（）、（）或（）负责。

A.低柜柜员
B.智能柜台管理员
C.高柜柜员
D.大堂经理

多项选择题智能柜台面核实过程中，对于身份存疑的客户，审核人员应通过审核（）等查验方式，辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形，审核人员有权拒绝办理业务。

A.客户辅助身份证明材料
B.拨打预留电话
C.通过陪同人员
D.单位介绍信