A.贸易背景的真实性B.收支申报的合规性C.各类单据的完整性D.交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性根据外汇……

单项选择题根据外汇管理规定，国际收支统计上的“收益”和“经常转移”主要体现在（）

A.个人外汇和服务贸易外汇管理中
B.国际运输项下收支管理中
C.贸易收支外汇管理中
D.旅游项下收支管理中

单项选择题根据《中华人民共和国外汇管理条例》，下列不属于外汇范畴的是（）

A.外币现钞
B.外币支付凭证或者支付工具
C.特别提款权
D.待购汇的人民币资金

单项选择题我国外汇管理制度体系侧重于（）

A.功能监管
B.流程监管
C.行为监管
D.事后监管

判断题外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。

判断题各级机构应在确认可疑交易后5个工作日内，及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

判断题我*行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。

判断题我*行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和地域特征进行评估。

判断题在某些特殊情况下，农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。

判断题总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。

判断题“初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》（《爱国者法案》）中首次出现。

判断题中国尚未有针对洗钱行为刑事处罚规定。

判断题《中华人民共和国反洗钱法》第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。

判断题境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，赡家款：凭本人有效身份证件、直系亲属关系证明（或经公证的赡养关系证明）、境外给付人相关收入证明（银行存款证明、个人收入纳税证明等）。

判断题个人委托其直系亲属代为办理年度总额内的购汇、结汇，应分别提供委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书、直系亲属关系证明；其他情况代办的，除需提供双方有效身份证件、授权书外，还应提供相关证明材料。

判断题根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人年度总额内购汇、结汇，可以委托其直系亲属代为办理；超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购汇，可以凭相关证明材料委托他人办理。