A.张三B.张三、李四C.张三、王五D.张三、李四、王五A公司来我*行开户其均为非自然人股东B40%、C30%……

单项选择题受益所有人识别是客户身份识别的重要内容，相关识别采集工作需在处理（）完成。

A.开户业务前
B.开户后三个工作日
C.开户后一个月内
D.开户后T+1

单项选择题以下哪些不是分公司的受益所有人（）

A.非独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人
B.独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人
C.独立法人单位的分公司的负责人作为受益所有人

单项选择题以下哪些不需要识别受益人资料：（）

A.未识别受益人的存量客户
B.存量客户新开账户，受益所有人未变化
C.存量客户新开账户，受益所有人发生变更

单项选择题系统设置受益所有人最多可收集（）人

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题存量单位客户受益所有人信息需于（）前补录完成。

A.3月31日
B.6月30日
C.9月30日
D.12月31日

单项选择题单位客户受益所有人识别的顺序正确的是：（）

A.优先识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；其次识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；最后识别公司的高级管理人员。
B.优先识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；其次识别公司的高级管理人员；最后识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。
C.优先识别公司的高级管理人员；其次识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；最后识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。
D.优先识别公司的高级管理人员；其次识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；最后识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。

单项选择题政府对公司直接或间接持股超（）或政府对公司决议总以产生重大影响的可以直接将法定代表人认定为受益所有人

A.15%
B.25%
C.30%
D.50%

单项选择题因注册验资或增资开立的临时账户销户时，以下说法正确的是（）。

A.开立验资账户后，客户一直未在我*行办理验资或增资的，柜台可凭客户提交的原回单或经过全部出资人同意的书面说明办理销户。
B.在我*行开立验资账户后，经开户行提示后一直不来办理销户手续的，该临时账户经过审批可直接销户。
C.验资账户届满后，不可纳入长期不动户标准进行定期清理

单项选择题验资不成功销户时，以下说法错误的是（）

A.存款人因验资增资开立的临时存款账户不可在账户有效期届满前退还资金。
B.需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的，凭全体出资人签章的退回申请，可办理退回
C.存款人因注册验资或增资验资开立的临时存款账户，需要在临时存款帐户有效期届满前退还资金的，需出具工商行政管理部门的证明。

单项选择题验资临时存款账户验资成功销户时，基本户不在我*行的需提供以下资料（）

A.营业执照、企业名称预先核准通知书
B.企业名称预先核准通知书、基本户开户许可证
C.营业执照、基本户开户许可证

单项选择题关于验资临时存款账户验资成功销户，以下说法错误的是（）。

A.验资临时存款账户验资成功销户时，需提供《撤销银行账户申请书》，注册成功的加盖新成立单位的公章。
B.验资临时存款账户验资成功销户时，销户原因注明“验资成功，销户”
C.验资临时存款账户验资成功销户时，基本户在我*行的无需提供营业执照。

单项选择题关于验资账户以下说法正确的是（）。

A.存款人存入资金和办理询证应在验资期或核准期内。
B.注册验资账户验资期和核准期在批文上无特别说明的，一般在6到12个月。
C.增资账户银行可根据增资单位的验资进程进行管理，但最长不能操过临时账户1年的有限期限。

单项选择题对与验资账户以下说法正确的是（）

A.对验资账户可出售支付凭证。
B.验资账户在验资期间可转入也可转出。
C.验资账户不可办理通兑。

单项选择题存款人在向验资账户转入资金时，可使用以下（）入账方式。

A.电汇、进账单、现金等贷记方式
B.银行汇票
C.银行本票

单项选择题单位办理注册验资账户加盖印鉴卡时，以下说法正确的是（）。

A.印鉴卡需预留全部投资人的签章，如有两个以上（含）单位投资人的，需预留所有投资单位的公章和法人章。
B.如不预留全部投资人签章的，需出具进全部投资人签章同意预留印鉴的书面授权书。
C.只有一个单位投资人的，预留该单位公章即可。