最新《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中将“反洗钱监控中心”更名为“金融罪案管理中心”。

判断题单位客户控股股东或实际控制人、受益所有人、法定代表人、授权办理业务人员的身份证明文件已过有效期的，应参照个人客户证件过期要求办理通知、更新和中止业务。

判断题高风险Ⅱ类国家或地区账户，原则上不得使用人民币清算。

判断题禁止办理涉及高风险Ⅰ、Ⅱ类国家或地区的业务。

判断题腐败洗钱中的贪污贿赂犯罪，包括贪污罪、受贿罪、职务侵占罪等国家工作人员犯罪，不包括非国家工作人员受贿罪等犯罪。

判断题境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构征询客户不同意或未获得客户授权同意的，法人金融机构不得提供。

判断题境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。

判断题《平安银行客户洗钱风险评估及分类管理办法》（5.1版，2018年）增加关注非自然人客户的受益所有人基本身份信息变更要求。

判断题如客户在先前提交的身份证件或者身份证明文件到期之日起30日内没有更新且没有提出合理理由的，各营业网点需对其账户停止支付，停止支付后一个月内，客户仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，应中止为客户办理业务。

判断题办理跨境汇款业务时，对于单笔人民币1万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款，还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看己留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的。

多项选择题柜面业务专用章保管人不得保管（）

A.空白单位定期存单
B.空白单位定期有（通知）存款证实书
C.空白存折
D.空白存款证明

多项选择题运营关注类客户按风险等级分为？（）

A.禁止准入类
B.有条件准入类
C.重点关注类
D.关注类

多项选择题关于自助设备管理，以下说法正确的有：（）

A.自助设备现金作业需严格遵循“双人作业、交叉复核”原则
B.自助设备需区需每日进行至少一次巡检
C.自助设备回钞盒（又称废钞盒）中的现金在账务核对相符前，必须将回盒款项单独放置、清点，严禁与其他钞盒款项混置
D.钥匙管理员不得接触密码，密码管理员不得接触钥匙，严禁交叉管理或一人统管，分管过设备保险柜钥匙的人员可以接管同一台设备的密码

多项选择题关于对公账户开户以下说法正确的是：（）

A.审核开户证明文件原件时，需双人通过紫光灯、放大镜、手电筒等证照反假识别设备
B.对于开户经办人也需进行身份三查审核
C.亲见客户在柜面对开户证明文加盖印章后，需在开户申请表加盖“全套资料印鉴在柜台当面加盖”印章并双签
D.印鉴卡日终应入单人保险柜保管

多项选择题营业网点在收缴假币过程中有下列情形之一的，需一案一报，将情况上报分行安全保卫部门。（）

A.一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上，假外币10张（枚）（含10张、枚）
B.有制造贩卖假币线索的
C.持有人不配合金融机构收缴行为的
D.一次性发现假人民币500元（含）以上的

多项选择题以下哪行为描述是合规的？（）

A.柜员将存放保险柜钥匙的抽屉放置于未上锁更衣柜工作服内
B.柜员日终将个人私章放置于上锁的抽屉保管
C.柜员日终未上交分行的传票放置于保险柜保管
D.柜员临时离柜，直接关闭电脑显示器后离开