境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。

判断题《平安银行客户洗钱风险评估及分类管理办法》（5.1版，2018年）增加关注非自然人客户的受益所有人基本身份信息变更要求。

判断题如客户在先前提交的身份证件或者身份证明文件到期之日起30日内没有更新且没有提出合理理由的，各营业网点需对其账户停止支付，停止支付后一个月内，客户仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，应中止为客户办理业务。

判断题办理跨境汇款业务时，对于单笔人民币1万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款，还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看己留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的。

多项选择题柜面业务专用章保管人不得保管（）

A.空白单位定期存单
B.空白单位定期有（通知）存款证实书
C.空白存折
D.空白存款证明

多项选择题运营关注类客户按风险等级分为？（）

A.禁止准入类
B.有条件准入类
C.重点关注类
D.关注类

多项选择题关于自助设备管理，以下说法正确的有：（）

A.自助设备现金作业需严格遵循“双人作业、交叉复核”原则
B.自助设备需区需每日进行至少一次巡检
C.自助设备回钞盒（又称废钞盒）中的现金在账务核对相符前，必须将回盒款项单独放置、清点，严禁与其他钞盒款项混置
D.钥匙管理员不得接触密码，密码管理员不得接触钥匙，严禁交叉管理或一人统管，分管过设备保险柜钥匙的人员可以接管同一台设备的密码

多项选择题关于对公账户开户以下说法正确的是：（）

A.审核开户证明文件原件时，需双人通过紫光灯、放大镜、手电筒等证照反假识别设备
B.对于开户经办人也需进行身份三查审核
C.亲见客户在柜面对开户证明文加盖印章后，需在开户申请表加盖“全套资料印鉴在柜台当面加盖”印章并双签
D.印鉴卡日终应入单人保险柜保管

多项选择题营业网点在收缴假币过程中有下列情形之一的，需一案一报，将情况上报分行安全保卫部门。（）

A.一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上，假外币10张（枚）（含10张、枚）
B.有制造贩卖假币线索的
C.持有人不配合金融机构收缴行为的
D.一次性发现假人民币500元（含）以上的

多项选择题以下哪行为描述是合规的？（）

A.柜员将存放保险柜钥匙的抽屉放置于未上锁更衣柜工作服内
B.柜员日终将个人私章放置于上锁的抽屉保管
C.柜员日终未上交分行的传票放置于保险柜保管
D.柜员临时离柜，直接关闭电脑显示器后离开

多项选择题目前，以下哪些人员需要按月对网点凭证大库进行盘点？（）

A.凭证大库保管员
B.支行长
C.厅堂主管
D.内控合规主任

多项选择题个人客户在我.行系统留存证件信息有误，经网点核实为我.行柜员录入错误，应提交什么资料办理变更？（）

A.若客户原预留的证件在有效期内，可参照内部整改操作，提交客户原预留的相关资料并备注情况说明上传远程
B.若客户原预留的证件己过有效期，需联系客户持有效证件亲临柜台核对信息后办理变更
C.无论客户原预留的证件是否已过有效期，均需联系客户持有效证件亲临柜台核对信息后办理变更
D.无论客户原预留的证件是否已过有效期，均可参照内部整改操作，提交客户原预留的相关资料并备注情况说明上传远程授权

多项选择题客户信息变更交易有哪些信息可以代办？（）

A.身份证正常升位
B.变更证件有效期
C.变更手机号码
D.变更职业、地址信息

多项选择题中国公民的辅助证件包括哪些？（）

A.户口簿
B.社保卡
C.公安机关出具的户籍证明
D.驾驶证

多项选择题以下关于个人开户生僻字的录入规则，说法正确的是：（）

A.可以拆分成几个常用字的冷僻字可以在系统的存款人“姓名”栏用拆分后的各个部分进行录入
B.冷僻字在系统的存款人“姓名”栏以大写、半角的拼音字符进行录入，且不得添加括号、空格等任何无关字符
C.冷僻字在系统的存款人“姓名”栏以大写、半角的拼音字符进行录入，可以添加括号、空格等字符进行辅助说明
D.经办柜员应在开户申请书户名栏对应的汉字旁边注明系统中录入的汉语拼音字符并签章证明

多项选择题证件的发证机关如何录入？（）

A.港、澳、台地区居民或外国居民，发证机关所在地统一填写北京
B.武警，发证机关所在地统一填写重庆
C.军人，发证机关统一填写天津
D.其他存款人的发证机关所在地按证件上标明的发证机关所在地填写