A.提交可疑交易报告B.提交大额交易报告C.冻结资产D.报告当地公安机关对于客户的大额交易，金融机构及其工作人……

多项选择题完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存，其中“了解”是指了解（）。

A.交易的实际收益人
B.客户经济状况或经营状况
C.资金来源及用途
D.实际控制客户的自然人

单项选择题2019年2月21日，（）全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展，认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础，同时存在一些问题需要改进。

A.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）
B.亚太反洗钱组织（APG）
C.金融行动特别工作组（FATF）
D.国际货币基金组织（IMF）

单项选择题制定反洗钱战略要以（）为导向。

A.国际标准
B.实际问题
C.法律规范
D.风险评估

单项选择题论坛互动的主要目的是（）。

A.监管部门发布信息
B.两者都可以发布非正式信息
C.从业机构发布信息

单项选择题可疑交易甄别的步骤包括（）。

A.分析可疑交易
B.识别异常交易
C.判断涉罪类型
D.以上均包括

单项选择题洗钱风险不包含以下哪项因素（）。

A.国家反洗钱缺陷
B.洗钱威胁
C.行业反洗钱缺陷
D.国际反洗钱监管

单项选择题重点可疑交易报告的分析思路，应以客户身份的（）为基础。

A.有效识别
B.识别
C.持续识别
D.重新识别

单项选择题当收款人接受的境外汇入款金额达到单笔人民币（）或者外币等值（）以上时，金融机构应通过核对或者查看自己留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等合理途径核实收款人身份。

A.10000元、5000美元
B.5000元、5000美元
C.5000元、1000美元
D.10000元、1000美元

单项选择题对金融机构建立内控制度，以下说法正确的是（）。

A.金融机构建立的反洗钱内部控制制度，必须符合内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性的特点。
B.金融机构目前经营的业务并未涉及恐怖融资，因此并不需要制订报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制度。
C.有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度，直接执行法规就行。
D.因为金融创新的需要，有时业务人员可以灵活操作，绕开反洗钱制度规定开展业务。

判断题FATF第四轮互评估包括合规性评估，又包括有效性评估，且以有效性为主，因而难度上较上一轮互评估更大。

判断题按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，金融机构及其工作人员应该在对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施前，通知资产的所有人、控制人或管理人。

判断题营业机构在为客户办理业务的过程中，如无法判断客户身份证件的真实性，可以先为客户办理业务，经过进一步审核后，如发现客户身份证件为假，应及时对客户所办理的业务进行撤销。

判断题根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时向我国驻所在国使领馆报告。

判断题客户洗钱风险评估的初评结果可欧负责初评的同一人进行复评确认，初评结果与复评结果不一致的，可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果。

判断题反洗钱《执法检查事实认定书》应当包括被检查人的名称或者姓名、检查时间、检查内容、检查认定的事实等事项。