A.《银行账户管理办法》B.《中华人民共和国中国人民银行法》C.《大额现金支付登记备案规定》D.《境内外汇账户……

单项选择题金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.抢劫犯罪
D.洗钱活动

单项选择题以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。

A.研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策
B.研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度
C.检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况，指导海内外分支机构开展反洗钱工作
D.及时通报有关反洗钱的重大、特别事项

单项选择题反洗钱工作委员会会议分为定期会议与临时会议。定期会议原则上每年召开（），如遇国家重大政策调整或者出现其他特别、突发事件，经秘书处或成员部门提议，可以召开临时会议。

A.三次
B.一次
C.两次
D.多次

单项选择题居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可疑外汇非现金交易；

A.分笔
B.一笔
C.整数
D.零头

单项选择题个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）以上的款项划转，属于大额支付交易。

A.10万元人民币
B.15万元人民币
C.20万元人民币
D.16万元人民币