居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可疑外汇非现金交易；

单项选择题个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）以上的款项划转，属于大额支付交易。

A.10万元人民币
B.15万元人民币
C.20万元人民币
D.16万元人民币

单项选择题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。

A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易

单项选择题中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并（）。

A.记录存档
B.通知客户
C.关闭此账户
D.上报可疑交易

单项选择题存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的（）的真实性、完整性、合法性。

A.个人资料
B.身份证件
C.存款账户
D.开户资料

单项选择题金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其直接（）的任职资格。

A.经办人
B.负责的高级管理人员
C.其他人
D.基层管理人员