A.有效性B.时效性C.合规性D.合法性在接到中国人民银行的《临时冻结通知书》后，经营机构立即将《临时冻结通知……

单项选择题作为反洗钱工作的首要责任方，如将“黑名单”系统维护和更新业务外包，仍需按照有关法律法规的要求，严格（），切实做好反洗钱工作。

A.履行反洗钱义务
B.履行反黑钱义务
C.履行打压洗钱活动
D.履行打压交易活动

单项选择题总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。

A.国务院金融办公室
B.中国人民银行总行
C.中国银行业监督委员会
D.中国人民银行反洗钱局

单项选择题银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。

A.保密
B.公开
C.守密
D.公正

单项选择题反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。

A.地区政府
B.省政府
C.我国政府
D.国家

单项选择题各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。

单项选择题下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到的处罚（）。

A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.对金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员要求承担刑事责任

单项选择题银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。

A.教导
B.指教
C.评判
D.指导

单项选择题金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。

A.合法
B.完善
C.健全
D.合规

单项选择题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。

A.监督
B.监控
C.检查
D.核查

单项选择题华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。

A.反洗钱工作办公室
B.银监局
C.中国人民银行
D.反洗钱监测中心

单项选择题《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。

A.反洗钱查控
B.反洗钱核查
C.反洗钱协查
D.反洗钱调查

单项选择题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。

单项选择题下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。

A.《中国人民银行行政处罚程序规定》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

单项选择题客户是恐怖活动嫌疑人或被通缉犯罪嫌疑人的，应向分行反洗钱工作办公室和（）当地分支机构及公安机关报告。

A.中国人民银行
B.反洗钱核查小组
C.反洗钱监控部门
D.反洗钱监测中心

单项选择题对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。

A.代理交易
B.特殊业务类型的交易频率
C.非面对面交易
D.跨境交易