金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。

单项选择题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。

A.监督
B.监控
C.检查
D.核查

单项选择题华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。

A.反洗钱工作办公室
B.银监局
C.中国人民银行
D.反洗钱监测中心

单项选择题《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。

A.反洗钱查控
B.反洗钱核查
C.反洗钱协查
D.反洗钱调查

单项选择题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。

单项选择题下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。

A.《中国人民银行行政处罚程序规定》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

单项选择题客户是恐怖活动嫌疑人或被通缉犯罪嫌疑人的，应向分行反洗钱工作办公室和（）当地分支机构及公安机关报告。

A.中国人民银行
B.反洗钱核查小组
C.反洗钱监控部门
D.反洗钱监测中心

单项选择题对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。

A.代理交易
B.特殊业务类型的交易频率
C.非面对面交易
D.跨境交易

单项选择题由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。

A.非面对面交易
B.跨境交易
C.代理交易
D.异常交易

单项选择题现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。

A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易

单项选择题金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况。

A.前瞻性
B.回溯性
C.征对性
D.全面性