A.开立财智账户卡B.变更财智账户卡下挂账户C.补 换财智账户卡D.撒销财智账户卡E.代为领取财智账户卡财智卡……

多项选择题非居民重置密码如需优化处理的应符合以下哪几个条件？（）

A.提供介质
B.提供非居民的身份证件
C.提供非居民的辅助证件
D.账户金额在1000元人民币以下，并需同意马上销户

多项选择题以下那个交易申请授权时可使用证件复印件，不需上传证件原件办理：（）

A.3829密码器初始化
B.4102单位客户基本信息调整
C.7595企业网银变更业务
D.7597证书制作与发放

多项选择题新的挂失系统自动判定（），不需先进行挂失。

A.居民账户余额人民币1000元（含）以下，无需校验密码，销户处理
B.居民账户余额人民币5000元（含）以下，无需校验密码，销户处理
C.居民账户余额人民币5000元（含）以下，无需校验密码，直接处理
D.居民账户余额人民币5000元以上，校验密码成功后，直接处理

多项选择题支行进行泰铢汇款时，必须要求客户提供以下信息：（）

A.付款人职业
B.付款人资金来源
C.收付款人关系
D.详细汇款用途

多项选择题当天开立的（）对公基本户可以不使用E路通。

A.一般账户
B.专用账户
C.非企业类客户
D.异地客户

多项选择题所有对外支付的现钞包括（）都必须经过全额清分后才能对外支付。

A.柜面
B.自动柜员机
C.辖内调拨

多项选择题人民币同业账户严格执行开户（）及规定，确保证实资料应完整清晰。

A.“双人”面签制度
B.尽职调查
C.经营地址与法定代表人业务意愿均应由尽职调查人员亲身实地核实
D.尽职调查人应通过拍照、录音或录像等形式保存尽职调查资料

多项选择题律师调查令处理流程：（）

A.用调查令上的电话核实查询事宜；
B.核对调查令上记载的内容是否与律所出具的委托函、律师执业证的信息一致；
C.按调查令上记载的事项协助查询有关内容，可以根据需要扩大查询范围；
D.如调查令上未记载查询资料交由律师，建议以邮寄的方式寄送查询法院，如记载查询资料交由律师，则按平时的协助执行业务流程做好交接手续。

多项选择题“3705对公补充计息信息处理”交易支持（）。

A.工行异地往来账户
B.他行账户
C.内部账户

多项选择题建立（）模式的信息自动对接等信息采集通道，实现虚假证照，虚假办理业务信息的及时采集，即时共享。

A.人工快捷录入
B.智能服务
C.系统自动筛选
D.柜台操作

多项选择题投产（）2个实时监控模型，对跨网点的柜面和智能终端业务开展监测预警。

A.个人虚假办理业务
B.企业虚假开户
C.个人非法办理业务
D.企业违规开户

多项选择题风险监控联动管理项目意义：（），为构建前中后台有效联动的运营风险监控体系奠定基础。

A.为网点提供风险管理抓手
B.提高网点源头性风险管控水平
C.有效防御外部输入性风险
D.提高模型监控的时效性

多项选择题风险监控联动管理项目功能（）

A.风险信息采集
B.模型实时预警
C.信息修改，删除
D.信息查询与报表统计

多项选择题柜面企业开户业务（）与采集的风险信息一致即触发模型，实时预警提示。

A.营业执照
B.组织机构代码证
C.统一社会信用代码证
D.开户许可证

多项选择题可通过“2783司法扣划”内容判定（）等信息。

A.金额
B.大额
C.小额
D.发报流水号