A.恐怖活动B.金融制裁C.洗钱犯罪D.可疑交易反洗钱协查是指中国人民银行各级机构配合中国人民银行对有关（）等……

单项选择题中国人民银行开展反洗钱回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（）。

A.3年
B.5年
C.10年
D.15年

单项选择题针对跨境交易和一次性金融交易等较高风险业务，应在反洗钱监控名单发生变更后的（）个工作日内完成回溯性调查。

A.1
B.2
C.3
D.5

多项选择题他行对公客户监控对象筛查比对信息包括（）。

A.开户行
B.客户名称
C.号码
D.账户

多项选择题中国人民银行对公客户监控对象筛查比对信息包括（）。

A.客户名称
B.证件类型
C.号码
D.账户

多项选择题中国人民银行对一次性金融服务监控对象筛查比对信息包括（）。

A.客户姓名
B.身份证件或者身份证明文件的种类
C.号码
D.账户