判断题人民银行在行使询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权等法定职权时,不能肆意而为、滥用职权,否则将承担相应的法律责任。
判断题反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
判断题中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
判断题中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施。
判断题中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。()