判断题我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。
判断题人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。
判断题原则上，中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。
判断题所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
判断题如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。
