A.通过协议控制境内实体B.境外通常有大量风投款C.境内实体企业与境外SPV具有同一实际控制人D.企业之间都具……

单项选择题离岸反洗钱尽职调查资料，自业务关系终止当年起至少保存（）。

A.三年
B.五年
C.八年
D.十年

单项选择题对于（）级客户，在每季度的贷后检查之间，增加一次以非现场方式为主的检查。

A.BB
B.CCC
C.B
D.BBB

单项选择题下列关于全国版跨境双向人民币资金池和全功能跨境双向人民币资金池的描述中，哪一项不正确（）

A.均服务于跨国企业集团，均可以选择财务公司作为主办企业
B.融资活动产生的现金流不得参与归集
C.均无额度管理要求
D.账户资金不得与其他资金混用

单项选择题同业操作指引中，以下哪些交易可以适用跨境小额交易？（）

A.FTE向FTN支付金额为25万元人民币经常项下交易
B.FTE向FTN支付金额为35万元人民币经常项下交易
C.FTE向OSA支付金额为25万元人民币资本项下交易
D.FTE向NRA支付金额为25万元人民币资本项下交易

单项选择题境内机构办理（）跨境担保，可自行办理担保履约。

A.内保外贷
B.外保内贷
C.其他形式
D.以上都可