简答题 简述商业银行经营原则。

问答题银行工作人员是否应该协助反贪局工作人员进行扣款？

问答题Y银行在给A公司的贷款中有哪些行为违法了《商业银行法》的规定？

问答题案例中交易支行在履行反洗钱义务方面存在哪些违规之处？

问答题简述金融机构反洗钱的义务。

填空题《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。

填空题银行业监督管理机构及其从事监督管理工作的人员依法履行监督管理职责，受（）保护。

填空题《银监法》明确规定国务院银行业监督管理机构负责对全国（）及其业务活动的监督管理工作。

填空题在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取（）措施。

填空题国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设（）时，应当审查新机构反洗钱（）制定的方案；对于不符合规定的不予批准。

填空题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

填空题国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

单项选择题由于金融机构未履行反洗钱相关规定，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上（）万元以下罚款。

A.三十
B.五十
C.六十
D.八十

多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的是为了（）。

A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.遏制洗钱犯罪
D.制止金融交易

单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。

A.2006年1月1日
B.2006年1月2日
C.2007年1月2日
D.2007年1月1日

单项选择题商业银行及其分支机构开业后自行停业连续（）个月以上的，由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证，并予以公告。

A.3
B.6
C.8
D.9