判断题在代理行互访中,交换礼品只是一种礼节,不可以作为双方未来合作的前提
判断题司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
判断题人民币汇率使用的是间接标价法
判断题海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报
判断题会计科目分类中的表内科目可分为资产类、负债类和所有者权益类
判断题《银行结售汇统计(旬)月报表》在统计时,币别及金额单位要求各币种金额折算为美元填列
判断题美国实行浮动汇率制度。
判断题建立代理行关系必须考虑两个基本要素:银行自身业务发展的需要及代理行风险。
判断题越是经济发达、对外开放程度高的国家和地区的银行风险越大;反之,风险就越小
判断题服务贸易项下退汇,应在申报单证的退款栏目中进行确认或在交易附言栏目中标明“退汇”字样
判断题《银行结售汇统计(旬)月报表》报送时间是根据权责发生制原则按期填报,旬报的统计周期为上旬从报表期当月1日至10日,中旬从11日至20日,月报从报表期当月1日至月末
判断题由于托收结算方式中,银行只是受委托代理的身份,因此,不承担审单的责任,一般情况下,也不作为提单上的收货人
判断题银行分支机构的结售汇业务敞口实行零头寸管理,结售汇业务敞口在核心系统内按照总行平仓价逐笔实时同总行平仓
判断题同一种介质上有不同保管期限的,应按最短期限保管
判断题资产负债表详细反映公司在某一个时间段(例如2007年)资产、负债和所有者权益的状况