司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼-找考题网

判断题人民币汇率使用的是间接标价法

判断题海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报

判断题会计科目分类中的表内科目可分为资产类、负债类和所有者权益类

判断题《银行结售汇统计（旬）月报表》在统计时，币别及金额单位要求各币种金额折算为美元填列

判断题美国实行浮动汇率制度。

判断题建立代理行关系必须考虑两个基本要素：银行自身业务发展的需要及代理行风险。

判断题越是经济发达、对外开放程度高的国家和地区的银行风险越大；反之，风险就越小

判断题服务贸易项下退汇，应在申报单证的退款栏目中进行确认或在交易附言栏目中标明“退汇”字样

判断题《银行结售汇统计（旬）月报表》报送时间是根据权责发生制原则按期填报，旬报的统计周期为上旬从报表期当月1日至10日，中旬从11日至20日，月报从报表期当月1日至月末

判断题由于托收结算方式中，银行只是受委托代理的身份，因此，不承担审单的责任，一般情况下，也不作为提单上的收货人

判断题银行分支机构的结售汇业务敞口实行零头寸管理，结售汇业务敞口在核心系统内按照总行平仓价逐笔实时同总行平仓

判断题同一种介质上有不同保管期限的，应按最短期限保管

判断题资产负债表详细反映公司在某一个时间段（例如2007年）资产、负债和所有者权益的状况

判断题保税区企业在办理业务前，需主动说明相关进出口是否为保税业务

判断题境内居民个人手中持有的外币现钞结汇应当进行汇兑业务申报