找考题网-背景图

未分类题

指出我国反洗钱非现场监管有哪些主要作用?

【参考答案】

信息的全面性、持续性和对风险的早期预警作用。

<上一题目录下一题>

热门试题

未分类题如果合规性评价发现有不合规，组织要( )。

未分类题反洗钱调查的涉密性主要表现在哪三个方面?

未分类题中国人民银行于哪一年被正式赋予了“反洗钱”职能?

未分类题请说出我国首例宣判的以贪污贿赂犯罪为上游犯罪的洗钱案件?

未分类题金融业反洗钱的职责底线应该建立在哪两项国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上?

未分类题赋予中国人民银行反洗钱临时冻结权必要性的原因主要表现在哪两个方面?

未分类题金融行动特别工作组(FATF)在全球设有哪几个工作小组?

未分类题《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易信息的两条限制性使用规定是什么?

未分类题洗钱活动对政治的危害性主要体现在哪方面?

未分类题在洗钱过程的“离析阶段”，洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?

未分类题我国反洗钱法律制度主要包括哪两方面的内容?

未分类题现行的《金融机构反洗钱规定》什么时间起开始施行?

未分类题我国反洗钱行政主管部门指的是哪个部门?

未分类题《反洗钱法》规定履行反洗钱义务主体有哪些?

未分类题金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立哪三项基本制度履行反洗钱义务?