未分类题

《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易信息的两条限制性使用规定是什么?

【参考答案】

(1)反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查;(2)司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

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