监督控制中心对发现的业务处理差错或提示的风险事项和交易环节进行调查取证、判断分析和整改处理，并对业务事项、人员、机构进行监控和跟踪。

判断题同业客户资金转账、汇划（柜面单笔或日累计）柜员的审批权限为＞100万元。

判断题若通过账户管理系统核查发现系统登记的信息与存款人提供的现有证照信息中只有证明文件编号（工商营业执照、税务登记证号、组织机构代码）不一致的，应对证照的真实性进行核实。如核实为真实的，在通知存款人在5个工作日内变更基本存款账户信息的前提下，可继续办理业务。核实发现其他信息不一致的，应要求存款人先办理银行账户信息变更，再为其办理账户业务。

判断题结算专用章及汇票专用章的使用人，不得同时保管质押、贴现或转贴现给泉州银行的纸质票据。

判断题严禁在无真实业务记录、关键信息缺失、字迹模糊的凭证上加盖运营专用印章。

判断题有效期内泉州银行得知保管箱租用人死亡而又无租用人的合法代理人（被授权人）或权力继承者认领其所存放物品的，将对租用人所存放的物品办理保全公证，期限为十五年，由此发生的费用由其合法代理人承担。

判断题延迟提供证照资料的账户特批业务，经相关审批流程后先予办理，申请机构需在最长5个工作日内要求客户补交正本审核原件，由审核人员在账户资料上签署“与原件核对相符”并签章确认。

判断题ACS综合前置系统通过分点部署的方式接入人民银行ACS系统。

判断题对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生且可疑特征没有发生显著变化的，则无需再提交报告；若可疑交易活动持续发生，经分析可疑特征发生显著变化的，则按照提交新可疑交易报告的流程提交报告。

判断题分行运营管理部门负责对所辖机构联网核查业务的日常管理，根据当地监管部门的要求进行统计数据上报等工作。

判断题企业申请开立的单位银行结算账户自正式开立之日起即可办理收付款业务。其中，“正式开立之日”为开户机构完成开户手续办理的日期。

判断题运营专用印章因丢失、被盗等原因申请补刻新印章的，只需附丢失或被盗说明。

判断题营业网点应在服务突发事件未处理完结前应妥善保管服务突发事件现场监控录像资料，并配合事后调查取证。

判断题外出办理移动行销开卡业务时，如果联网核查反馈信息不一致或系统人脸识别“三比对”不通过的，进行人工比对通过的，可继续交易。

判断题对于信息变更账户，银行应当中止年检程序，通知存款人在规定时间内办理信息变更并完成账户年检，未在规定时间内办理信息变更且未提出合理理由，该账户认定为年检不合格账户，银行应当中止为其办理业务，并按照反洗钱有关规定，向中国反洗钱监测分析中心和所在地人民银行分支机构报告。

判断题移动行销设备管理员，可兼岗移动行销经办员或复核员。